Jednu z najväčších kryptobúrz na svete – Binance vyšetrujú pre pranie špinavých peňazí a podporu trestnej činnosti.
Je dlhodobo známe, že kryptomeny sa stali platidlom hackerov ale aj ako výpalné pri ransomvéri. Okrem toho, je to tiež hlavné platidlo na darknete. Nie je preto divu, že americké organizácie obrátili svoj zrak na najväčšiu kryptoburzu na svete.
Binance totiž sídli na Kajmanských ostrovoch a sídlo má v Singapure. Vyhýba sa zároveň plateniu vysokých daní. Americké organizácie – Internal Revenue Service, čo je miestny daňový a finančný úrad a Ministerstvo spravodlivosti obviňujú Binance za vyhýbanie sa plateniu daní a tiež z podpory terorizmu. Najviac čiernych peňazí totiž tečie práve nekontrolovane cez túto burzu. Len za rok 2019 malo z 2.8 miliardy amerických dolárov na čierne aktivity pretiecť touto burzou okolo 756 miliónov.
Americká komora pre futures obchody (CFTC) tiež vyšetruje Binance s podozrením na nezákonné obchody s deriváciami napojenými na digitálne tokeny. Binance sprostredkuje obchody od firiem, ktoré nie sú registrované CFTC. Ako bonus, traderi neplatia dane za milióny, ktoré zarobia. Vidíme tak zase Bitcoin oslabujúci pre administratívne obmedzenia.
Zdroj: bloomberg
Pridať nový komentár